据报谈,好意思国财政部正在走访摩根大通(JPM.US)与一家对冲基金的关系欧洲杯体育,该对冲基金被怀疑是伊朗石油交游商Hossein Shamkhani戒指的网络的一部分。
知情东谈主士示意,走访还处于早期阶段,主淌若走访摩根大通在继承Ocean Leonid Investments Ltd.动作客户时是否盲从了所有这个词的规则轨制。该基金最近被迪拜金熔解放区叫停。
据报谈,对冲基金Ocean Leonid在迪拜、伦敦和日内瓦设有干事处,由Shamkhani监管。
摩根大通无需废弃该客户,因为Ocean Leonid和Shamkhani齐不在制裁名单上。知情东谈主士示意,好意思国财政部主要柔柔Shamkhani的行为,但是,银行合规不及的可能性亦然一个讨论身分。
此前,Ocean Leonid否定Shamkhani与该公司干系联的指控。
知情东谈主士还示意,好意思联储也在走访Shamkhani网络在西方的金融敞口。
周五好意思股盘前,摩根大通股价变化不大。
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