体育游戏app平台公司已将上述召募资金存放于召募资金专项账户-开云(中国)Kaiyun·体育官方网站 登录入口
发布日期：2025-03-09 07:35 点击次数：135
证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-007
债券代码：123191 债券简称：智尚转债
山东南山智尚科技股份有限公司
对于“智尚转债”转股数额累计达到转股前公司
已刊行股份总额 10%的公告
本公司及董事会整体成员保证信息泄露的内容确凿、准确、竣工，莫得舛讹
记录、误导性诠释或关键遗漏。
相配提醒：
称“公司”）公建造行的可颐养公司债券（以下简称“可转债”）“智尚转债”
累计转股数目为 36,751,896 股，占可转债出手转股前公司已刊行股份总额
转股，占公司可转债刊行总量 6,995,800 张的 50.88%。
一、可转债基本情况
经中国证券监督处置委员会《对于容许山东南山智尚科技股份有限公司向
不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕266 号）容许
注册，公司向不特定对象刊行可颐养公司债券 699.58 万张，刊行价钱为每张东谈主
民币 100.00 元，召募资金总额为东谈主民币 699,580,000.00 元，扣除承销保荐费东谈主
民币 5,596,640.00 元（不含税）后实质收到的金额为东谈主民币 693,983,360.00
元。另减除审计用度、讼师用度、信息泄露用度、资信评级用度和刊行手续费等
与刊行可转债径直干系的外部用度 1,995,090.26 元（不含税）后，公司本次募
集资金净额为 691,988,269.74 元。
公司上述刊行召募的资金已沿途到位，该项召募资金到位情况经和信司帐
师事务所（稀奇渊博联合）于 2023 年 4 月 14 日进行了审验，并出具和信验字（2023）
第 000015 号《考证薪金》。公司已将上述召募资金存放于召募资金专项账户，
并与保荐机构、存放召募资金的银行订立了《召募资金三方监管公约》。
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）容许，公司向不特定对象刊行
的 69,958.00 万元可转债于 2023 年 4 月 28 日起在深交所挂牌交游，债券简称“智
尚转债”，债券代码“123191”。
本次刊行的可转债转股期自愿行终了之日起满 6 个月后第一个交游日起至
可转债到期日止，即自 2023 年 10 月 16 日至 2029 年 4 月 9 日止。
（1）证据《山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司
债券召募证明书》的端正，本次刊行的可转债运转转股价钱为 12.33 元/股。
（2）因公司施行 2022 年度利润分派，“智尚转债”的转股价钱由 12.33
元/股颐养为 12.17 元/股，颐养后的转股价钱于 2023 年 6 月 21 日奏效，具体内
容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄露的《关
于可颐养公司债券转股价钱颐养的公告》（公告编号：2023-046）。
（3）鉴于公司股票存在相连三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价
低于“智尚转债”当期转股价钱 85%的情形，经公司董事会及鼓动大会审议通过，
“智尚转债”的转股价钱由 12.17 元/股向下修正为 9.52 元/股，修正后的转股
价钱自 2024 年 5 月 29 日起奏效，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）泄露的《山东南山智尚科技股份有限公司对于向
下修正“智尚转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-055）。
（4）因公司施行 2023 年度利润分派，“智尚转债”的转股价钱由 9.52 元
/股颐养为 9.35 元/股，颐养后的转股价钱于 2024 年 6 月 7 日奏效，具体内容详
见公司于 2024 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄露的《对于
可颐养公司债券转股价钱颐养的公告》（公告编号：2024-058）。
二、可转债转股情况
“智尚转债”自 2023 年 10 月 16 日起出手转股，“智尚转债”出手转股前
公司已刊行股份总额为 360,000,000 股。
规模 2025 年 2 月 26 日收盘，
“智尚转债”累计转股数目为 36,751,896 股，
占可转债出手转股前公司已刊行股份总额的 10.21%；尚有 3,559,285 张“智尚
转债”尚未转股，占公司可转债刊行总量 6,995,800 张的 50.88%。
三、备查文献
日“智尚转债”中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司出具的股本结构表；
日“南山智尚”中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司出具的股本结构表；
的“智尚转债”转股明细表。
特此公告。
山东南山智尚科技股份有限公司董事会
